證券代碼：603915 證券簡稱：國茂股份 公告編號：2023-011

江蘇國茂減速機股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

(相關資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

? 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）

江蘇國茂減速機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘請公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，公司擬繼續聘請立信為公司2023年的財務審計機構及內控審計機構?，F將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業人員總數10,620名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師674名。

立信2022年業務收入（經審計）46.14億元，其中審計業務收入34.08億元，證券業務收入15.16億元。

2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務，主要行業包括計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、軟件和信息技術服務業、醫藥制造業、電氣機械和器材制造業，同行業上市公司審計客戶28家。

2、投資者保護能力

截至2022年末，立信已提取職業風險基金1.61億元，購買的職業保險累計賠償限額為 12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

被訴（被仲裁）人	訴訟（仲裁）事件	訴訟（仲裁）金額
金亞科技、周旭輝、立信	2014年報	尚余1,000多萬，在訴訟過程中
保千里、東北證券、銀信評估、立信等	2015年重組、2015年報、2016年報	80萬元

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰 2次、監督管理措施 30次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員82名。

（二）項目信息

1、基本信息

姓名	開始成為注冊會計師時間	開始從事上市公司審計時間	開始在立信執業時間
俞偉英	2007年	2006年	2005年
卞加俊	2016年	2014年	2016年
凌燕	2009年	2007年	2009年

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：俞偉英

上市公司名稱

浙江鐵流離合器股份有限公司

浙江鐵流離合器股份有限公司

寧波拓普集團股份有限公司

浙江本立科技股份有限公司

三力士股份有限公司

上海移遠通信技術股份有限公司

浙江春風動力股份有限公司

浙江梅輪電梯股份有限公司

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名： 卞加俊

上市公司名稱

江蘇國茂減速機股份有限公司

浙江鐵流離合器股份有限公司

浙江本立科技股份有限公司

（3）項目質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：凌燕

上市公司名稱

樂歌人體工學科技股份有限公司

浙江萬安科技股份有限公司

寧波江豐電子材料股份有限公司

常州銀河世紀微電子股份有限公司

浙江銀輪機械股份有限公司

寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

綠康生化股份有限公司

江蘇國茂減速機股份有限公司

寧波卡倍億電氣技術股份有限公司

上市公司名稱

樂歌人體工學科技股份有限公司

浙江萬安科技股份有限公司

寧波江豐電子材料股份有限公司

江蘇通靈電器股份有限公司

浙江開爾新材料股份有限公司

注：以上信息系質量控制復核人近三年主要從業情況。

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律紀律處分等情況。

（三）審計收費

公司2022年度聘請立信的審計業務服務費總額為人民幣140萬元，其中財務報表審計報告服務費用為人民幣 110萬元，內控審計報告服務費為人民幣 30萬元。2023年審計費用(包括財務報表審計費用和內部控制審計費用)定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際審計業務情況與會計師事務所協商確定2023年度審計費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

公司董事會審計委員會對立信的職業資格、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，認為立信具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和能力素養。立新在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，為公司出具的審計報告公正、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。董事會審計委員會一致同意繼續聘請立信為公司2023年度的財務審計機構及內控審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見 1．獨立董事事前認可意見 經審查，基于對立信專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況的充分了解和審查，我們認為，立信具有豐富的證券服務業務經驗，能夠勝任公司委托的審計工作。同意續聘立信為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，并同意提交公司第三屆董事會第三次會議審議。 2.獨立意見 公司董事會成員充分了解和審查了立信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況，認為其具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和能力素養。公司本次續聘會計師事務所的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，有利于保持審計工作的連續性和穩定性，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司續聘立信為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，并同意提交公司股東大會審議。 （三）公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議就續聘會計師事務所事宜進行了審議，全體董事一致表決通過，同意聘任立信為公司 2023年度財務審計機構及內控審計機構。 （四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 2023年4月28日

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